大额跨境交易

7月1日起，中国最严跨境洗钱监管即将实施，大额交易需注意！

在2016年底发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》即将要在今年7月1日开始实施了，有大额跨境交易的货代和外贸企业要注意了。 该管理办法将大额现金交易的人民币报告标准由20万元调整为5万元。以人民币计价的大额跨境交易报告标准为人民...