外贸人引以为戒！外汇违规将处高额罚款（附案例）
5月20日，国家外汇管理局网站通报了17起外汇违规案例，包括5家银行、6家企业以及6名个人。被处罚的银行涉及的违规行为主要有虚假转口贸易付汇、违规办理内保外贷、个人分拆售付汇；企业被处罚的原因是逃汇；个人则是非法买卖外汇。上述违规行为被处罚...
2019-05-24829外汇管制外汇走私国际贸易
典型洗钱案例：外贸公司伪造虚假发票洗钱数亿元！
物流巴巴了解到，近期，外汇局公布了几个典型的外汇违规案例，其中一家企业被处以高达2281万元的罚款。为了维护健康良性外汇市场秩序，外汇局将继续依法严厉查处各类外汇违法违规行为，提醒各企业一定要依法进行外汇交易。 案例一 2015年8月至9月...
2017-05-311000外汇走私