本轮制裁整体实施背景
美东时间2026年9月初，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）密集落地两轮跨境专项制裁行动，分别针对伊朗关联的土耳其金融机构、古巴核心国有实体，制裁范围覆盖银行主体、金融子公司及能源、矿业、外贸核心国企，引发国际金融与地缘经贸领域广泛关注。本次制裁节奏紧凑、靶向精准，打破了过往美国制裁的常规范围，其中针对土耳其金融机构的制裁更是创下历史先例，凸显出美国强化次级制裁、收紧跨境金融监管、打压目标国家海外经贸通道的核心意图。两轮制裁均将相关实体列入SDN特别指定国民清单，被列入清单的主体将被冻结美国境内资产、禁止与美国主体开展任何经贸金融往来，受到全面的跨境金融封锁。
土耳其金融机构制裁事件详情
美东时间2026年9月4日，美国OFAC正式发布制裁公告，以涉伊朗金融交易、协助伊朗转移石油收入为由，对土耳其一家本土银行及其两家下属子公司实施全面制裁。本次制裁具备标志性意义，是美国历史上首次制裁北约成员国的正规金融机构，突破了美国对北约盟友的制裁边界，释放出美国优先自身地缘利益、不惜触碰盟友利益的强硬信号。
本次被制裁的核心主体为总部坐落于土耳其伊斯坦布尔的Golden Global Bank（Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi），是土耳其本土专业投资银行，深耕本土跨境金融、投融资服务领域。美方调查认定，该银行是伊朗在土耳其境内的关键金融生命线，长期为伊朗石油收入跨境转移提供全套金融服务，深度参与伊朗经济金融领域相关的重大跨境交易，协助伊朗规避国际金融监管与制裁限制，完成海外资金归集与流转，是伊朗维系海外能源贸易收益的重要中转节点。
除核心银行主体外，该银行旗下两家土耳其本土全资子公司同步被纳入SDN制裁名单，全面受限。其一为2022年成立的Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi，主营各类资产租赁业务，是母银行实体资产运营的重要载体；其二为2025年新设立的Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi，专注投资组合管理与专业资产管理业务，承担母银行投融资配套服务职能。三家主体同步制裁的处置方式，实现了对该金融体系全业务链条的精准封锁，彻底切断其跨境金融操作渠道。
古巴核心国有实体制裁事件详情
在土耳其金融制裁落地前一日，美东时间2026年9月3日，美国OFAC已率先启动针对古巴的专项制裁，以涉美违规经贸交易为由，将1家古巴国有核心银行及4家本土国有企业列入SDN制裁清单，精准锁定古巴对外经贸、能源、矿业的核心支柱主体，直击古巴经济命脉。
本次被制裁的古巴外贸银行（Banco Exterior de Cuba，BEC），是古巴官方认证的九大国有商业银行之一，也是古巴对外经贸往来的核心金融枢纽。该银行独家承接古巴绝大多数国际银行业务、跨境投资业务，是古巴获取对外贸易收入、外汇储备、海外投资收益的核心通道，支撑着古巴全国的跨境资金流转，对古巴国家经济运转至关重要。
同步被制裁的四家古巴国有企业，均为该国能源、矿业、外贸领域的核心骨干企业，是古巴经济发展的核心支柱。其中，COMERCIAL CUPET S.A.为古巴国家石油公司（CUPET）专属商业平台，主要负责对外谈判、合资合作、招商引资，是古巴石油产业对外开放的唯一窗口。EMPRESA DE SERVICIOS COMANDANTE RENE RAMOS LATOUR（NICAROTEC）为国有工业技术服务企业，专注为古巴核心镍矿产业提供地质勘探、矿山开采等全套技术支撑，保障镍矿产业正常生产运营。
EMPRESA IMPORTADORA DE ABASTECIMIENTO PARA EL PETROLEO（ABAPET）隶属于古巴国家石油公司，核心职能是专项进口石油产业所需的技术设备、零部件、工业耗材，是古巴能源产业设备补给的关键保障。EMPRESA IMPORTADORA Y ABASTECEDORA DEL NIQUEL（CEXNI）聚焦镍钴产业供应链服务，专门进口镍矿开采、加工所需的原材料、机械设备，维系古巴优势矿产产业的生产链条。上述五家实体覆盖古巴金融、石油、镍矿、外贸核心领域，堪称古巴经济的“命根子与钱袋子”。
本轮密集制裁的核心特点与深远影响
本轮两轮密集制裁呈现出精准靶向、突破惯例、直击命脉的鲜明特点。相较于以往宽泛的制裁模式，本次制裁摒弃了泛化打压的方式，精准锁定伊朗海外金融中转渠道、古巴核心支柱产业，针对性切断两国海外资金收入与产业供应链。同时，制裁北约成员国土耳其金融机构的操作，打破了美国对盟友的制裁默契，或将影响美土北约盟友关系，改变区域地缘金融格局。
从实际影响来看，对土耳其金融机构的制裁，将直接限制该银行及其子公司的跨境业务开展，冲击土耳其本土中小型跨境金融体系，同时大幅压缩伊朗依托土耳其的海外资金流转空间，强化对伊朗的金融封锁。而针对古巴的制裁，直接切断了古巴核心的外汇获取通道、能源与矿产产业供应链，加剧古巴经济运营压力，制约其优势产业与外贸经济发展。长远来看，本轮制裁进一步强化了美国SDN清单的跨境威慑力，各国跨境金融、能源外贸合作将更加谨慎，全球中小国家跨境经贸的合规门槛将持续提升，区域地缘经济与金融合作格局或将迎来新一轮调整。
